国民技术:伟德体育独立董事2015年度述职报告_股票频道

状况的技术均摊有限公司

伟德体育孤独董事2015年度述职音色

合股与代表:

谈话状况技术均摊有限公司的孤独董事,理由大众

司法》、四处走动的开展L公司孤独董事名物的直接的看法、四处走动的增强公共股的商讨

合股权益防守规则、《公司条例》、孤独董事任务名物及相互关系法度、法

规的规则,2015年真正地、诚信、坚韧、心细实行孤独董事的功能,列席大众

分部运动会,董事会的清醒思索、合股大会的动调解孤独看法,拘押库存

East的法定权益,格外小半合股。,上进地用孤独董事的功能。。一年的2015将获得。

出行向合股与代表举行报告请示。

一、列席运动会

2015 该公司共有产者 11 次董事会,所有的人都在场。。我指的是董事会。

这些核对是不要心细思索的。,与公司的经营和经营供养广大的的沟通,并提名了数不清的合理化提议。,

稳健的行使参政权。。根据我所持的论点董事会的找来与ST是分歧的。,主修的

事情事项已获得相互关系审批常规。,合法无效。我接合点的董事会

侦查及另一边事项,我投赞成者。,缺席持异议,缺席持异议。、弃权的情

形。

二、颁发孤独看法的制约

2015年度,我严厉因孤独董事的任务名物索取,恪尽职守、勤勤恳恳

责,仔细知情公司的运作制约。,与公司另一边两位孤独董事就相互关系事项协同颁发孤独

这些视点如次:

1、它颁发在第二的委任的第二的十五次(特别)运动会上。

公司进行限制性证券企图的孤独看法、这家公司企图应用弃置不顾手段。

买将存入银行结果的资产、应用弃置不顾资产筹集现钞经营的孤独视点。

2、董事会第二的十六次运动会第二的次运动会是

以下是孤独看法。:2014四处走动的利润分派企图的孤独看法。、四处走动的2014年度保藏

四处走动的资产沉淀物和应用的孤独看法、公司2014内地的把持生命本源评价音色

孤独论、《四处走动的公司2014年度日常关系买卖制约的孤独论、《四处走动的公司

2014年度表面上的保证人关系方资金使从事制约的孤独论、四处走动的2014年度基金

小题大做伤害孤独看法、《四处走动的公司高级经营作为正式任务人员的2014年度治理薪酬分派的独

立论、《四处走动的更动会计作为正式任务人员的保险单的孤独论、公司企图高处现钞经营。

的弃置不顾超募资产之安置的孤独论、四处走动的公司应用比超额基金,四季开花的增补物

动资产的孤独论、香港大新银行会计作为正式任务人员的师事务所(特别普通打伙儿)的改制为共同著作

年度财务音色审计机构的孤独论、 四处走动的<未来三年合股回报规划(2015-2017)>

的孤独论、《四处走动的董事会换届选举的孤独论、四处走动的公司的第三位高管

事会孤独董事及非治理董事补贴的孤独论、集资专户

户的孤独论。

3、在2015年4月29日召集的第三届董事会优先运动会上颁发了《四处走动的向公司

限制性证券应激反应企图应激反应不赞成赋予限制性证券的孤独论、四处走动的聘用公司的高度

级经营作为正式任务人员的的孤独看法四处走动的公司的第三位高总务会治理董事薪酬设计的孤独看法、

四处走动的公司高级经营作为正式任务人员的薪酬设计的孤独论。

4、在2015年6月1日召集的第三届董事会第三次运动会上颁发了《四处走动的公司拟

剥离无线电频率功率放大器事情并使好卖相互关系资产的安排颁发孤独论。

5、在2015年6月23日召集的第三届董事会第四次运动会上颁发了《四处走动的核算

公司限制性证券应激反应企图赋予价钱的的安排颁发孤独论。

6、在2015年7月13日召集的第三届董事会第五次运动会上颁发了《四处走动的拟使

用比超募资产投资额使被安排好全资分店的安排颁发孤独论。

7、在2015年8月5日第三届董事会直觉次运动会上颁发了《四处走动的公司用桩区分合股

关系方资金使从事、表面上的保证人事项的孤独论、大概2015年半。

放与应用的孤独论、《四处走动的聘用公司副总统的孤独论、四处走动的回购撤销机关

分已赋予限制性证券的孤独论。

8、在2015年11月6日第三届董事会第九次运动会上颁发了《四处走动的全资分店

染指使被安排好工业股票投资额基金的孤独论。

四、公司现场勘查

2015年度,我对公司举行了几次真心实意考察。,考察句号,公司的小题大做经营制约

况、内地的把持名物的开展与进行、公司靠判定击败书与均摊靠判定击败的治理、财务

对手术等有深化的知情。,视力相互关系新闻。。另外,我还在打电话给。、邮

公司及另一边董事、与高级经营作为正式任务人员的及相互关系作为正式任务人员的供养包起来。,知情公司

主修的事项及其停顿,即时、积极分子沟通相互关系布置好的东西。。

五、防守大众法定权益的任务

作为公司的孤独董事,我在2015忠实。、坚韧、诚信、心细治理孤独董事

功能,公司小题大做经营、财务经营、关系买卖等,心细听取关心作为正式任务人员的的汇款额。

报,积极分子考察、获取方针决策所需的制约和新闻。,即时知情公司的日常运作制约。

时势及能够的手术风险,董事会孤独性、成立、稳健的行使开票权,

积极分子无效地实行孤独董事的功能。,拘押库存东格外中小合股的法定权益。

另外,我也积极分子接合点了深圳证券买卖所的交朋友。,附加的结论

关心法度、法规和规章名物,深化相互关系法度法规,特别是相互关系法规

知情和忧虑相互关系法度法规如PRO,无效增强投资额

身体利润的防守,确立防守大众合股权益的盲目观念。

六、行使孤独董事的特别学术权威

2015年度,自己作为公司的孤独董事缺席行使以下特别学术权威:

1。找来董事会找来暂时合股;

2。找来董事会的提议;

3.孤独找来内部审计机构和磋商机能;

4。光屁股约请合股在合股大会前开票。。

2016年,我会持续忠贞不渝。、诚信、坚韧、盲目心胸,因状况法度持续

律法规、公司条例索取与青少年任务名物,积极分子无效地进行孤独性

董事的功能,持续增强与公司的合股大会。、董事会、中西部及东部各州的县议会、经营沟通与同等级的

作,对公司事情开展和经营有更深化的认得,预付款董事会的方针决策才能

力与一群领导者程度,预付款董事会方针决策的科学性和成立性,预付款公司的方针决策程度和经营程度

业绩,防守完全地合股的法定权益。

本音色,致谢!

孤独董事: 伟德体育

2016年2月29日

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